| |
Дата розміщення: 03.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2014 |
| Кворум зборів** |
89.3 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт голови правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк. 3. Звiт ревiзора за 2013 рiк. 4. Звiт Наглядової ради за 2013 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2013 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2013 рiк. 7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: Питання №1: Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Ситник Л.М. Громова О.О., Хрущ Л.А. Питання №2: Звiт голови правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк затвердити. Питання №3: Звiт ревiзора за 2013 рiк затвердити. Питання №4: Звiт Наглядової ради за 2013 рiк затвердити. Питання №5: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк затвердити. Питання №6: Порядок розподiлу прибутку за 2013 рiк затвердити. Питання №7: Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, що мають наступний характер: " кредитнi та депозитнi угоди; " угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди будiвельного пiдряду; " лiзингу; " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi. 2) Визначення доцiльностi укладання угод щодо значних правочинiв покласти на Наглядову раду товариства. 3) Надати Головi правлiння Товариства повноваження на пiдписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: