ПрАТ "Спортек"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	22.04.2015
Кворум зборів**	89.2
Опис	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 3. Звiт Ревiзора за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 4. Звiт Наглядової ради за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2014 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2014 рiк. 7. Обрання членiв Наглядової ради, Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання з боку Товариства. 8. Обрання Голови та членiв Правлiння. 9. Обрання Ревiзора Товариства. 10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного. Прийнято наступнi рiшення: Питання №1: Обрати Лiчильну комiсiю у складi:Ситник Л.М. _ Голова лiчильної комiсiї; Ашихман Л.В. _ член Лiчильноїї комiсiї; Громова О.О. _ член Лiчильної комiсiї. Питання №2: Звiт голови правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. Питання №3: Звiт ревiзора за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. Питання №4: Звiт Наглядової ради за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Питання №5: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк затвердити. Затвердити перспективний план розвитку ПрАТ "Спортек" на 2015 рiк. Питання №6: Порядок розподiлу прибутку за 2014 рiк затвердити 257.6 тис.грн. Балансовий дохiд розподiлити слiдуючим чином: - Фонд виробничого розвитку - 177.6 тис. грн. - Фонд дивiдендiв - 80,0 тис. грн. Питання №7: Обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на їх пiдписання з боку Товариства. В члени Наглядової ради довибрати акцiонера Ашихман Л.В. Питання №8: Обрання Голови та членiв Правлiння. В члени правлiння обрати: Бондар В.В., Конотопенко В.О., Шарату С.I., Черненко Р.П., Репченко Д.В. Головою правлiння обрати Конотопенко В.О. Питання №9: Обрання Ревiзора Товариства. Ревiзором ПрАТ "Спортек" обрати Герасимович Л.А. Питання №10: Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, що мають наступний характер: " кредитнi та депозитнi угоди; " угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди будiвельного пiдряду; " лiзингу; " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi. 2) Визначення доцiльностi укладання угод щодо значних правочинiв покласти на Наглядову раду товариства. 3) Надати Головi правлiння Товариства повноваження на пiдписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.