| |
Дата розміщення: 10.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
05.04.2017 |
| Кворум зборів** |
91.2 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 4. Звiт Ревiзора за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 5. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк та основних напрямкiв розвитку Товариства на 2017 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2016 рiк. 8. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2016 рiк. 9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. 10. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного. Прийнято наступнi рiшення: Питання №1. Вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Ситник Л.М. - голова Лiчильної комiсiї; Громова О.О. - член Лiчильної комiсiї. Питання №2. Вирiшили: Затвердити рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. Питання №3. Вирiшили: Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк затвердити. Питання №4. Вирiшили: Звiт Ревiзора за 2016 рiк затвердити. Питання №5. Вирiшили: Звiт Наглядової ради за 2016 рiк затвердити. Питання №6. Вирiшили: Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк затвердити. Затвердити перспективний план розвитку ПрАТ "Спортек" на 2017 рiк. Питання №7. Вирiшили: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку за 2016 рiк у розмiрi 709,1 тис. грн.: - Резервний капiтал - 29,1 тис. грн. - Фонд виробничого розвитку - 340,0 тис. грн. - Фонд дивiдендiв - 340,0 тис.грн. Питання №8. 8.1. Прийняти рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями Товариства за 2016 рiк з чистого прибутку 2016 року. 8.2. Дивiденди за 2016 рiк виплатити у строк, що не перевищує 6 мiсяцiв з дати прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. Графiк виплати дивiдендiв затвердити на засiданнi Правлiння та Наглядової ради. 8.3. Дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, визначити рiшенням Наглядової ради. Визначити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв не ранiше нiж за 10 робочих днiв пiсля прийняття такого рiшення Наглядовою радою. 8.4. Виплату дивiдендiв здiйснити безпосередньо акцiонерам. Встановити наступний порядок виплати дивiдендiв: вся сума дивiдендiв виплачується у повному обсязi всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв. Питання №9. Вирiшили: 9.1. попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством в перiод з дати прийняття рiшення до проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. А саме, угоди що є значними правочинами, наступного характеру: oкредитнi та депозитнi угоди або змiни до них; oугоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); oугоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); oугоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); o цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб'єктах господарювання; oугоди будiвельного пiдряду; лiзингу; oугоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; oугоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; 9.2.визначення доцiльностi укладання таких угод покласти на Наглядову раду Товариства; 9.3.визначити граничний розмiр значних правочинiв, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмiрi 3611,9 тис. гривень; 9.4.повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати Головi правлiння Товариства Конотопенко В.О. Питання №10. Вирiшили: Затвердити нову редакцiю Статуту ПрАТ "Спортек". Уповноважити Голову правлiння Товариства Конотопенко В.О. пiдписати вiд iменi Товариства нову редакцiю Статуту Товариства, та доручити Головi правлiння Товариства Конотопенко В.О. здiйснити всi необхiднi дiї по проведенню державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: