Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Спортек"
код за ЄДРПОУ 01555208,
місцезнаходження: УКРАЇНА, 54028, Миколаївська область, д/н, м. Миколаїв, Кiрова, 244,
міжміський код та телефон: (0512) 67-51-80, (0512) 67-51-85
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.sporteck.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
,
5. Інформація про загальні збори:
У звітному періоді проведені чергові загальні збори
Дата зборів 24.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря Зборiв. 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 4. Розгляд звiту Правлiння за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 5. Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 7. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк. 9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". 10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк. 11. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. 12. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного. Питання №1. Обрання Лiчильної комiсiї. Прийнято рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Ситник Л.М. Громова О.О.. Питання №2. Обрання Голови та секретаря Зборiв. Прийнято рiшення: Обрати Головою Зборiв Конотопенко В.О.; секретарем Зборiв Хрущ Л.О. Питання №3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Прийнято рiшення: Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Зборах затвердити. Питання №4. Розгляд звiту Правлiння за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. Прийнято рiшення: Звiт Правлiння, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. Питання №5. Розгляд звiту Наглядової ради за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийнято рiшення: Звiт Наглядової ради, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. Питання №6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Прийнято рiшення: Звiт та висновки Ревiзора та рiшення за результатами його розгляду затвердити. Питання №7. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийнято рiшення: Висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити. Питання №8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2018 рiк. Прийнято рiшення: Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк затвердити. Питання №9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Прийнято рiшення: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку за 2017 рiк у розмiрi 889191 грн.: Резервний капiтал -39191 грн. - Фонд виробничого розвитку - 400.0тис. грн. - Фонд дивiдендiв -450.0тис.грн. Питання №10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2017 рiк. Прийнято рiшення: Прийняти рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями Товариства за 2017 рiк з чистого прибутку 2017 року. Дивiденди за 2017 рiк виплатити у строк, що не перевищує 6 мiсяцiв з дати прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. Графiк виплати дивiдендiв затвердити на засiданнi Правлiння та Наглядової ради. Дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, визначити рiшенням Наглядової ради. Визначити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв не ранiше нiж за 10 робочих днiв пiсля прийняття такого рiшення Наглядовою радою. Виплату дивiдендiв здiйснити безпосередньо акцiонерам. Встановити наступний порядок виплати дивiдендiв: вся сума дивiдендiв виплачується у повному обсязi всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв. Питання №11. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Прийнято рiшення: Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством в перiод з дати прийняття рiшення до проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, затвердивши їх характер та граничний розмiр. Повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати Головi правлiння Товариства Конотопенко В.О. Питання №12. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Прийнято рiшення: Затвердити нову редакцiю Статуту ПрАТ "Спортек". Уповноважити Голову правлiння Товариства Конотопенко В.О. пiдписати вiд iменi Товариства нову редакцiю Статуту Товариства, та доручити Головi правлiння Товариства Конотопенко В.О. здiйснити всi необхiднi дiї по проведенню державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. .
Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.
6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося
Телефон: