| |
Дата розміщення: 04.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2016 |
| Кворум зборів** |
90.35 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 3. Звiт Ревiзора за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 4. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2015 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2015 рiк. 7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 9. Затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ "Спортек". Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного. Прийнято наступнi рiшення: Питання №1. Вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Ситник Л.М. - Голова лiчильної комiсiї Громова О.О. - член Лiчильної комiсiї Питання №2. Вирiшили: Звiт голови правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк затвердити. Питання №3. Вирiшили:Звiт ревiзора за 2015 рiк затвердити. Питання №4. Вирiшили: Звiт Наглядової ради за 2015 рiк затвердити. Питання №5. Вирiшили: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк затвердити. Затвердити перспективний план розвитку ПрАТ "Спортек" на 2016 рiк. Питання №6. Вирiшили: Порядок розподiлу прибутку за 2015 рiк у розмiрi 421,288 тис.грн. затвердити. Балансовий дохiд розподiлити слiдуючим чином: Резервний фонд - 182.88 тис.грн.; Фонд виробничого розвитку - 203.0 тис. грн.; Фонд дивiдендiв - 200,0 тис. грн. Питання №7. Вирiшили: Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод, а саме: кредитнi та депозитнi угоди; " угоди пов"язанi з забезпеченням виконання зобов"язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб"єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки) ; " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу,мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатнiй передачi, дарування, страхування); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди будiвельного пiдряду; 3. " лiзингу; " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру ; " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт ; " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; Встановити граничний розмiр правочинiв у сумi 1046,0 тис. грн. 2. Визначення доцiльностi укладання угод щодо значних правочинiв покласти на Наглядову раду товариства. 3. Надати Головi правлiння Товариства повноваження на пiдписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена вiдповiдним рiшенням Наглядової ради. Питання №8. Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради. Головою Наглядової ради обрати Бiлобородову Л.О. Члени Наглядової ради : Ашихман Л.В.; Бiлобородова Л.О.; Бровкiна Т.В.; Мельник О.Д.; Натанян О.П. Надiлити правом пiдпису договорiв з боку товариства Голову правлiння ПрАТ "Спортек". Питання №9. Вирiшили: Затвердити нову редакцiю Статуту ПрАТ "Спортек". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: