Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	18.04.2019
Кворум зборів**	89.8
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря Зборiв. 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 4. Розгляд звiту Правлiння за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.. 5. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 7. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 8. Затвердження рiчного звiту Товариства та звiту керiвництва за 2018 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2019 рiк. 9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". 10.Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями Товариства за 2018 рiк. 11.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 12.Обрання членiв Наглядової ради. 13.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними. 14.Прийняття рiшеннi про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких умов. 15.Затвердити нову редакцiю Статуту ТОВ "Авто-Спортек". Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного. 1. Обрання Лiчильної комiсiї. Прийнято рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Ситнiк Л.М., Громова О.О. 2. Обрання Голови та секретаря Зборiв. Прийнято рiшення: Обрати Головою Зборiв Конотопенко В.О.; секретарем Зборiв Ткаченко В.М. 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Прийнято рiшення: Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Зборах затвердити, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства або Представника Депозитарної установи. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства/Представника Депозитарної установи. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства або Представника Депозитарної установи, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. 4. Розгляд звiту Правлiння за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.. Прийнято рiшення: Звiт Правлiння, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. 5. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийнято рiшення: Звiт Наглядової ради, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. 6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Прийнято рiшення: Звiт та висновки Ревiзора та рiшення за результатами його розгляду затвердити. 7. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийнято рiшення: Висновки зовнiшнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити. 8. Затвердження рiчного звiту Товариства та звiту керiвництва за 2018 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2019 рiк. Прийнято рiшення: Рiчний звiт Товариства, звiт Правлiння за 2018 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2019 рiк затвердити. 9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Прийнято рiшення:: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку на 2018 рiк у розмiрi 525809 грн.46коп.: - фонд виробничого розвитку - 260.0 т.грн.; фонд дивiдендiв - 265809 грн.46коп.; резервний фонд не нараховувати. 10.Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями Товариства за 2018 рiк. Прийнято рiшення: Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за простими акцiями Товариства за 2018 рiк з чистого прибутку 2018 року. Дивiденди за 2018 рiк виплатити у строк, шо не перевищує 6 мiсяцiв з дати прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв. Графiк виплати дивiдендiв затвердити на засiданнi Правлiння та Наглядової ради. Дату складення перелiку осiб, якi мають право отримання дивiдендiв, визначити рiшенням Наглядової ради. Визначити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, не ранiше нiж на 10 робочих днiв пiсля прийняття рiшення Наглядовою Радою. Виплату дивiдендiв здiйснити безпосередньо акцiонерам. Встановити наступний порядок виплати дивiдендiв: вся сума дивiдендiв виплачується в повному обсязi всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв. 11.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Прийнято рiшення: Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства. 12.Обрання членiв Наглядової ради. Прийнято рiшення: Обрати Наглядову раду у складi: Бiлобородова Людмила Олександрiвна, Бровкiна Тетяна Володимирiвна, Ашихман Людмила Володимирiвна, Натанян Олена Петрiвна, Мельник Олена Дмитрiвна. 13.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними. Прийнято рiшення: Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Визначити Голову правлiння Товариства Конотопенко Валентини Олександрiвни особою, уповноваженою на пiдписання з боку Товариства договорiв з членами Наглядової ради. 14.Прийняття рiшеннi про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких умов. Прийнято рiшення: Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством в перiод з дати прийняття рiшення до проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, затвердивши їх характер та граничний розмiр. Повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами надати Головi правлiння Товариства Конотопенко В.О. 15.Затвердити нову редакцiю Статуту ТОВ "Авто-Спортек". Прийнято рiшення: Затвердити нову редакцiю Статуту ТОВ "Авто-Спортек" уповноважити Конотопенко В.О. пiдписати вiд iменi Товариства нову редакцiю Статуту ТОВ "Авто-Спортек".

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi збори не проводилися.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися.
Інше (зазначити):	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звітному періоді чергові загальні збори скликані та проведені відповідно до вимог чинного законодавства.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні